Протокол заседания Правления от 19 Ноября 2008 года.

Протокол заседания Правления от 19 Ноября 2008 года.
Присутствовали члены Правления Захаренков Николай, Карпова Наталия, Железный Олег, Лисова Татьяна, Логинов Алексей, Шкилев Виталий, а также Соловьев Владимир

1. Использование помещения клуба
Выступила Карпова о необходимости четкого распределения времени использования помещения Клуба для различных мероприятий.
Постановили:
1) Так как, по решению Общего собрания, Школа является приоритетным направлением деятельности клуба, и в связи с необходимостью проведения занятий для 1, 2 и 3 года обучения, занятия Школы должны проводиться еженедельно по средам с 20:15, все остальные мероприятия Клуба можно проводить по средам с 19:00 до 20.15, либо договариваться о предоставлении помещения в ДК в другие дни. Все внешкольные мероприятия клуба должны быть заранее согласованы с председателем ПКТ.
2) Ближайшие мероприятия:
26 ноября и 10 декабря – лекции Школы 2 года
3 декабря – лекция Школы 1 года
26 ноября с 19:00 до 20:15 – судейский семинар, ведет Михеев В. А.
17 декабря с 19:00 до 20:15 – судейский семинар, ведет Худницкий Г. Н.
2. Поручить Логинову 20.11.2008 разослать членам правления план лекций Школы, 1 и 2 год обучения
3. О выборах заместителя Председателя ПКТ.
Выступил Захаренков о необходимости проведения выборов. Предложена кандидатура Карповой Наталии Владимировны. Открытым голосованием Карпова Н. В. выбрана единогласно
4. Переоформление ММCОО «ПКТ»
Выступила Карпова с докладом о положении дел.
Постановили:
1) Поручить переоформление MMСОО коммерческой организации, примерная стоимость услуг 5000 рублей
2) Утвердить оплату труда приглашённого бухгалтера – 5000 рублей за год плюс компенсация канцелярских расходов
3) Утвердить право финансовой подписи 3 человекам – Захаренков (председатель), Карпова (зам. председателя), Жуковская (бухгалтер)
5. Покупка проектора
Выступил Захаренков с предложением о приобретении проектора марки NEC NP200
Принято предложение Захаренкова, смета покупки – 20000 рублей (возможно превышение сметы не более чем на 10%)
6. Поручить секретарю
1) рассылку протоколов заседания всем членам правления (по предложению Шкилева)
2) напоминание дежурным инструкторам перед дежурством (по предложению Захаренкова)
График дежурств на декабрь 2008 года:
3 декабря – Железный
10 декабря – Соловьев
17 декабря – Подопригора
7. Обсуждение должностных обязанностей членов Правления – в течение недели до 26 ноября все члены Правления присылают Захаренкову свои предложения для рассмотрения на следующем заседании Правления
8. Назначить следующее заседание Правления 17 декабря в 20:15
9. Выступил Железный с предложением о дополнительном платном курсе лекций по медицине
Постановили:
Логинов предоставляет Железному список вопросов на 1-ю лекцию 21 ноября. Железный узнает стоимость проведения одной лекции и курса лекций и семинаров
Логинов высказал особое мнение, что для горных туристов должен проводить лекции медик, знакомый с горным туризмом. Поэтому он против проведения лекций данным медиком.
10. Все выплаты и подарки от лица Клуба третьим лицам производить по согласованию с председателем ПКТ (по бюджету и содержанию)
11 В связи с отсутствием А. Шумского назначить дополнительную встречу членов правления с Шумским по рассмотрению его предложения о должностных обязанностях представителя ПКТ в администрации Петроградского района
12 Организация традиционного Вечера ПКТ
Выступил Захаренков об инициативе Надежды Чагиной.
Постановили:
Ответственным за проведение вечера назначить Кирилла Яковлева либо Николая Хохлова (по согласованию с ними, оба отсутствуют), сценарий вечера разрабатывает Надежда Чагина
10 декабря – предварительный закрытый просмотр видео-слайдфильмов
Поручить Яковлеву 26 ноября вывесить объявление о вечере в Клубе и на сайте, а также в группе ПКТ "vkontakte.ru"
Поручить Яковлеву 26 ноября представить макеты карманного и настенного календаря Захаренкову
11. Руководители походов
Правлению представлена Ирина Яговкина – претендент на руководство походом 1 к. с., готова вести поход в начале августа 2009 года. Кандидатура одобрена Правлением.
Шкилев предложил место семинара – долина Аксаута. Предположительные сроки семинара – конец июля … начало августа.
12 . Рейтинги
Выступил Логинов с сообщением о ведении рейтинга для Школы 1 года – ведется текущий учет набора рейтинговых баллов.
Постановили:
Поручить Логинову вывесить Положение о рейтинге, объявить 1 году о соревновании рейтингов, 1 раз в месяц вывешивать в Клубе текущие результаты (по оплатвшим обучение), для справки опубликовать результаты 2008 года
13. Об оплате ОФП
Выступил Захаренков о предложении Коломейцева ввести оплату базы ОФП в стоимость Школы
Постановили:
1) Предложить Коломейцеву договориться об установлении фиксированной помесячной оплаты раздевалок.
2) С января предлагать учащимся прибрести абонемент до мая (предварительная стоимость – 750 рублей; для уточнения Коломейцев предоставляет до 26 ноября смету расходов), либо по старому оплачивать 50 рублей за каждое занятие проводящему инструктору.
3)Оплата раздевалок проводится из кассы Клуба, доход от продажи абонементов и разовые поступления вносятся в кассу клуба
14. О соревновании походов Клуба
Выступил Логинов: по нормативным документам для проведения соревнования спортивных походов необходимо Положение об этих соревнованиях. До сих пор в ПКТ этого Положения нет, до вечера ПКТ, на котором обычно подводятся итоги, меньше месяца.
Постановили:
Поручить представителю МКК в Правлении Шкилеву к 26 ноября сообщить Правлению:
1) будет ли конкурс походов 2008 года
2) представить Положение о соревнованиях походов Клуба, разработанное МКК ПКТ на основании общероссийских документов
15. Предложено собраться 26 ноября для решения оставшихся вопросов повестки дня


Секретарь заседания Правления Карпова Н. В.